来源：中国直销网 日期：2017/1/27 17:09:04 浏览次数： 我要收藏
传销引发的案件多发应引起重视
2016年以来，长丰县检察院共受理组织、领导传销罪案件11件14人，非法拘禁案14件51人，传销人员涉及的其他刑事案件14件38人，涉及其他罪名多达到12个。犯罪主体多为外来人员且呈低龄化趋势，学历层次不高（主要集中在初中阶段）；而年龄集中在20岁至35岁，平均年龄仅有23岁。对比2015年度案件受理情况，该院受理的因传销引发的非法拘禁案件数量上升明显，并呈递增趋势，需引起重视。
★案件特点
涉案人员具有双重身份。在办理的因传销而引发的案件中，大多数犯罪嫌疑人是被以介绍工作、发展男女朋友关系等理由诱骗过来加入到“人际网络营销”等传销组织，经过传销组织的软硬兼施后，思想上发生了转变，从一个“被骗者”转为“骗人者”，从一个“被害人”转为“犯罪嫌疑人”。
犯罪的交叉性、隐蔽性高。一是非法拘禁人员的多层级。在非法拘禁犯罪中，非法传销组织人员按照在组织中的层级分工负责，“主任”负责全面工作，“管家”负责编排看守值班人员、限制人员外出、安排人员上课和做思想工作，
“师傅”具体负责限制新人人身自由。二是非法拘禁人员的多支线。在出租屋里的组织人员分属多个支线，有些人员虽同住一出租屋，轮流负责看管新人，但并不知道彼此的名字。三是非法拘禁地点的多转移。有些新人在被非法拘禁期间，曾被拘禁于多个出租屋实行浮动看管，且大都集中在城郊的出租屋内。
被害人受双重控制，社会危害极大。犯罪嫌疑人采用限制人身自由与精神洗脑相结合的控制方式：一方面，没收被害人的手机、现金及银行卡，并时刻派人看守，限制被害人人身自由，阻止其与外界联系；另一方面，犯罪嫌疑人通过谈心、授课等方式对被害人进行“洗脑”，并采取殴打、虐待、恐吓、利诱等手段，从精神上控制被害人，致使被害人遭受双重折磨。
★原因分析
高利润诱惑、快速致富心里是主要诱因。非法传销犯罪屡禁不止的一个重要原因是高利润的驱使，犯罪分子抓住被害人渴望快速致富的心态，通过欺骗、强迫等非法手段发展下线人员。而这些原来是被害人的下线人员在高利润诱惑和快速致富心理的驱使下，会转换成积极参加者，由被害人转变成加害人。
被害人警惕性低、容易轻信他人。因为相信亲朋好友不会坑害自己，所以当自己熟知的人邀自己出去玩、向自己推荐工作时，被害人往往不假思索，在对要去的地方及将要从事的工作没有做深入了解的情况下，就毫不犹豫地答应前往，等发现上当受骗为时已晚。
传销地点隐蔽，传销人员流动性强。传销组织形式严密，以外来人员居多，传销人员大多使用假名，故意使用虚假身份逃避侦查，上线级之间均不直接联系，设置多个银行账户，利用居民出租屋作为非法传销的活动地点，案发多为被害人脱逃后报警或群众举报发现。因此，非法传销组织的行踪很难被锁定，预防该类案件的发生比较困难，导致案件频繁发生，且呈上升趋势。
群众法律意识淡薄。非法传销人员的文化程度都较低，加之长期受听课洗脑等影响，他们在采取非法限制他人人身自由，迫使被害人加入传销组织时，并没有考虑这一行为是否违法，更没有辨明真相，致自己不知不觉地走上了非法传销违法犯罪的道路。
部分区内企业和不法个人为传销提供便利。个别企业和个人为追求利润和扩大业务，为传销组织和传销人员提供集团通讯服务和房屋中介服务。
★建议对策
加强法制宣传教育，提高公民的法律意识。加大法制宣传教育，积极开展犯罪预防工作。通过送法进企业、学校、社区等形式，增强群众对传销和变相传销违法性的认识，充分利用报纸、广播、电视、网络等媒体宣传国家对直销、传销经营活动的政策、法规。使得广大群众能自觉提高抵制传销活动意识，主动利用法律途径，与传销人员作斗争，积极维护自身及社会权益。
加强流动人口的管理，发挥社区人口管理的作用。加强人口管理，完善信息登记制度。规范房屋出租规定，完善人口登记制度。公安机关不仅要加强在社区经常性的治安防范，还要加强对出租房的排查、登记、管理，对承租人进行实名登记，并定期进行排查，重点整治“一人租，多人住”的情况，明确房屋中介和出租人的义务。加强对辖区流动人口的治安管理，及时了解其动态，将传销活动及违法犯罪行为消灭于萌芽状态。
加强沟通协作，运用大数据分析线索，整合惩治传销合力。房屋登记（中介）、社区管理、区内银行、相关通讯公司、市场管理管理等部门应与公安机关建立联动机制，充分利用网络监管措施，运用大数据分析线索，加强对传销组织的监控，形成打击合力。公安机关要与各相关部门密切沟通、配合、协同作战，确保以最快的速度、以最佳时机，将各类违法犯罪遏制在初始或萌芽状态，最大限度减少和预防可能产生的社会危害。对构成犯罪的涉案人员既要做到快侦快捕快诉快判，又要做到惩罚适当，教育为辅。
加强银行账户的跟踪和监控。传销组织万变不离其宗，就是为了金钱利益。不论使用任何手段，都是为了经济利益，因此相关单位应与银行业加强联系和配合，查清传销组织的资金的走向，更加有效地打击此类犯罪。
加强劳动技能培训，拓宽就业渠道。就业难为非法传销组织提供可乘之机。因此，有关就业指导部门应主动发挥积极导向作用，联合社区街道、人才市场一同发布就业政策、信息、定期组织教育培训、劳动技能培训，并为无业、失业人员提供就业帮扶，创造更多就业机会。
□张镇
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