一出假“网恋”真诈骗 牵出传销团伙

来源：中国直销网  日期：2017/2/22 21:24:58   浏览次数：    我要收藏

一出假“网恋”真诈骗 牵出传销团伙
                            来源: 法制日报  

 　　自以为网上觅得佳人归,最后却被骗12万余元。近日,广东省兴宁市警方历经两个月缜密侦查,成功破获了这起案件。不想,一出假“网恋”真诈骗的案件背后,却牵出了传销团伙的影子。
　　民警办案期间发现,这个电信诈骗团伙由传销组织蜕变而来,通过发展下线获得“业绩”进而晋升。与普通传销诈骗亲友不同的是,该团伙的“业绩”来源,大多是通过电信交友诈骗“男友”“女友”获得。
 
　　价值12万元的网恋
　　2015年7月,王友朋在网上通过QQ与网名为“旧城”的女子加为好友,女子自称蒋小灵。两人热聊三个月后,正式谈起了恋爱。
　　起初的日子里,王友朋通过QQ号和手机与蒋小灵联系频繁。蒋小灵的善解人意、温柔贤惠让王友朋对她一日不见如隔三秋。
　　一天,蒋小灵在QQ上告诉王友朋,她的弟弟得了胃溃疡,病情加重,急需钱治疗。王友朋认为,作为蒋小灵的男友,借钱给她是自己义不容辞的责任。
　　于是,接下来6个多月的时间里,蒋小灵利用王友朋对自己的信任,编造各种理由,通过银行汇款、网银和支付宝汇款等方式,向王友朋共索要钱财36次,每次索要人民币少则几十元,多则几万元。而此时,被爱情冲昏头脑的王友朋对蒋小灵是有求必应、每要必给,根本就没有怀疑过她的话。
　　2016年1月10日,本是约定见家长的日期。蒋小灵却像是在人间蒸发了一样,王友朋给她打电话手机停机,打开QQ也不见上线,给她多次留言,她要么不回要么敷衍回答。焦急与不安中,王友朋隐隐有种不祥的感觉。
　　这时,王友朋前前后后已经给蒋小灵汇去人民币共计12万余元。思前想后的王友朋突然意识到自己可能遇上了骗子,于是,他拨打110向公安机关报警求助。
 
　　乔装打扮锁定嫌疑人
　　兴宁市公安局接到报警后,立即成立专案组对该案进行全力侦办。
　　专案组民警经过摸排侦查,最终判断犯罪嫌疑人在广东省东莞市、深圳市一带活动,同时,锁定诈骗财物的取款地为东莞市凤岗镇。
　　3月3日,侦查民警兵分两路,一路赶赴东莞市凤岗镇,调取银行取款视频资料,固定证据；另一路奔赴深圳市龙岗区,取得当地警方的支持,对嫌疑人的相关信息进行分析研判。最终,民警确定在深圳市龙岗区务工的宋某欣有重大作案嫌疑。
　　为能准确抓捕犯罪嫌疑人,专案民警乔装打扮,来到宋某欣上班的店铺展开秘密调查和见面接触。3月7日晚,民警经过连续4天的侦查,确定了嫌疑人宋某欣的租住地在龙岗区某出租屋,并成功将其抓获归案。
 
　　——“知道为啥抓你来公安局吗?”
 
　　——“知道,我骗了王友朋12万元。”
 
　　循线出击捣毁窝点
　　经讯问,宋某欣很快供述了其于2015年7月开始,用“蒋小灵”的网名在东莞市长安镇霄边社区某出租屋内,伙同黄某平等人以QQ交朋友的方式,诈骗兴宁市王友朋12万余元的不法事实。
　　根据前期掌握的线索和宋某欣的供述,专案组立即转战东莞市长安镇。
　　为避免打草惊蛇,民警只能在外围进行布控侦查。经过守候和甄别排查,摸清该团伙人员结构和生活规律,抓捕时机成熟。
　　3月8日,专案组在东莞警方的协助下,来到霄边社区某出租屋的门口。
　　“出租屋例行检查登记。”一男子没有太多警觉便打开了门。
　　“不许动!”民警按照计划顺利在出租屋内控制住场面。然而出租屋内只有两名犯罪嫌疑人,但细心的民警发现,屋内共有8个床位。
　　于是,专案组精心布置决定守株待兔,耐心等候一只只归来的“兔子”。经过一整天的蹲守,专案组一举抓获黄某平、熊某等7名犯罪嫌疑人,现场缴获17部手机、13张银行卡等作案工具。
　　经讯问,该团伙于2015年5月开始,以东莞市长安镇霄边社区内某出租屋为据点,利用手机申请微信、QQ加好友谈恋爱为名,以生病、受伤、家里急需用钱或生日祝贺的手段,要求对方汇款实施诈骗,案件涉及广西壮族自治区灵山县、贺州市,江西省南昌市、宜春市,浙江省金华市,广东省茂名信宜市、梅州市等地,涉案金额达20余万元。
 
　　破灭的传销致富梦
　　一起诈骗案就此告破。但民警通过讯问发现,原来该团伙是一个打着“护肤品、保健品”公司直销幌子的传销组织,他们的基本业务就是通过交友网站和聊天软件进行诈骗。
　　“在这个团伙内,有一个犯罪嫌疑人是此前被处理过的传销人员。该团伙不论是组织形式还是内部运作,都与传销组织无异,他们主要通过发展新人收取入会费牟取利益。”参与此案侦破的神光山派出所所长李永介绍。
　　该团伙以介绍工作的名义招揽成员,控制人身自由后诈骗亲友不成,遂转为诈骗征婚、交友对象,得来的钱款用于购买虚无的保健品和护肤品。
　　据透露,该团伙成员均为90后人员,大多是欠缺社会经验、想快速成功的年轻人。如此案中的犯罪嫌疑人宋某欣年仅20岁,因不满工厂待遇辞工后,被前工友吴某以介绍“清闲又高薪”的工作为名,骗到了位于东莞的出租屋。
　　据小宋交代,她被带进出租屋后,手机马上就被同伙没收了。随后,她无论到哪里都有两个人跟着,变相地限制了人身自由。“他们把我带到另一个出租屋,听他们的‘成功人士’‘高级经理’介绍所在公司,开始被安排接受洗脑课程”。
　　几天后,吴某怂恿小宋入职“一起挣大钱”。后来,在吴某给其“借款”5000元的支持下,小宋交出了自己工厂打工期间存的4000多元,共交款9800元办理了入会。
　　小宋说,她也尝试向家里要过钱但是被拒绝了。为了提升级别获得更高的奖励,早日达成“有楼有车”的心愿,她开始在吴某的指导下,以交友处对象的方式“要钱”。
　　小宋“首战告捷”,以“找男友”的形式与一个男子聊了不到一周后,就以见面需要车费成功索要到500元,并打到了团伙成员指定的银行卡上。
　　几个月后,小宋总算钓来了大鱼王友朋。不想,王友朋反应过来报警,小宋很快被抓获归案。
　　目前,此案仍在进一步深挖中。