湖北京山侦破特大网络传销案 涉案金额3000余万

来源：中国直销网  日期：2017/2/23 19:35:49   浏览次数：    我要收藏

湖北京山侦破特大网络传销案 涉案金额3000余万
                         来源: 央广网  

　　近日，湖北省京山县公安局对外发布消息称，经过两年的攻坚，该局一举侦破一宗影响极其恶劣特大聚宝金融网络传销案件，涉嫌网络传销的人员多达300余人，涉案资金3000余万元。涉案人员遍及全国各地。
　　2015年初，网上一个名叫“聚宝金融集团”的机构，通过高额回报加上传销模式，在不到一年的时间里，从全国不计其数的投资人手中卷走了数亿资金，随后人间蒸发。根据一个在投资者们内部流传的尚不能得到确认的统计，“聚宝金融”案涉及的金额达到400亿元之巨。血泪相混的投资者只能抱团维权，希望引起警方和政府的重视。投诉者反映，这一号称来自海外、拥有雄厚实力的外汇投资机构用超高的回报迅速吸引投资者的目光，并且采用传销式的上线发展下线的方式，疯狂地吸纳着投资者。湖北省公安厅接到报案后，指定由京山县公安局办理此案。京山县公安局随即组织强大的侦查力量，从京山县犯罪嫌疑人王某和刘某入手，进而赶赴武汉、咸宁、宜昌等地调查多名涉案人员。由于案件的取证工作艰难，相关涉传人员不愿意配合公安机关的工作，侦查人员做了大量工作，足迹踏遍了我国的广东、陕西、江西、湖北、四川、上海等省市的40多个城市。
　　同时，由于涉案的资金巨大，要调取的银行证据千头万绪，专班民警花费大量的休息时间进行归纳和整理，画出了资金结构图和涉传人员网络图。在抓获犯罪嫌疑人王某和刘某后，参战民警随即对宜昌的涉传主要犯罪嫌疑人闫某、刘某实施了抓捕，完成了调查取证工作，案件成功起诉5人。