怀化市破获一起特大传销案涉案资金2亿元

来源：中国直销网  日期：2017/2/24 20:44:46   浏览次数：    我要收藏

怀化市破获一起特大传销案涉案资金2亿元
                       来源: 怀化日报  

　　3月11日，记者从市工商局获悉，近日，我市成功破获“百川积分理财”特大传销案。目前，该案已经移送起诉10人，依法冻结涉案资金2亿元。
　　2015年11月18日，市工商局、市公安局经侦支队接群众举报，张某华、杨某平、董某花、舒某等人以“百川积分理财”投资项目为幌子，从事传销活动。公安、工商执法人员立即兵分三路，对张某华等人的活动进行了初查，发现上述四人在鹤城区、溆浦县城南汽车站、溆浦县江口镇租赁门面，开设三家百川积分理财报单中心，吸引他人缴纳800元至8000元会员费注册成为会员，会员入会后按照发展先后顺序组成层级，设置静态奖、直接推荐奖、领导奖以及报单奖，上线会员可以在下线会员一至九代内层层提成。截至案发时，该团伙已发展下线会员层级超过三层，怀化地区参与人员超过500人。
　　执法人员在调查中发现，张某华等人直接或者通过其他人中转，将资金汇入江西某公司董事长周某煌私人账户和该公司旗下子公司账户中。执法人员判断，周某煌是该传销团伙的主要头目之一。2015年11月19日，公安部门依法对周某煌、穆某芝、谈某锋、张某华等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。
　　经过公安、工商执法人员3个多月的努力，“百川积分理财”特大传销案成功告破，2016年2月29日，周某煌等10名涉嫌犯罪嫌疑人被移送起诉，依法冻结涉案资金2亿元。