武汉资本运作传销头目拉一百多人被逮捕

 

　　武汉资本运作传销头目拉一百多人被逮捕！大快人心！

　　被告人赵志南，男，1990年月日出生，居民身份证号码3624211990，汉族，大学本科文化，无职业。出生地江西省吉安县，户籍所在地江西省吉安县镇村号，暂住湖北省武汉市洪山区号栋单元楼号。

　　被告人赵海平，男，1963年月日出生，居民身份证号码3624211963，汉族，小学文化，无职业。出生地江西省吉安县，户籍所在地江西省吉安县镇村号，暂住湖北省武汉市江岸区路号栋单元楼号。

　　被告人刘梅香，女，1964年月日出生，居民身份证号码3624211964，汉族，文盲，无职业。出生地江西省吉安县，户籍所在地江西省吉安县镇村号，暂住湖北省武汉市江岸区路号栋单元楼号。

　　上列被告人均因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月14日被赣州铁路公安处抓获并羁押于江西省吉安市看守所，同年3月22日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年4月18日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

 

武汉资本运作传销头目拉一百多人被逮捕

 

武汉资本运作传销头目拉一百多人被逮捕

 

　　本案由武汉市公安局黄陂区分局侦查终结，以被告人赵志南、赵海平、刘梅香涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，证据不足，本院分别于2019年7月29日、9月25日将本案退回武汉市公安局黄陂区分局补充侦查，同年8月28日、10月17日武汉市公安局黄陂区分局分别重新移送审查起诉。因案情复杂，2019年7月18日、11月18日，经依法批准，本案分别延长审查起诉期限十五天。被告人同意本案适用简易程序审理。

　　经依法审查查明：2013年4月，被告人赵志南在其同学戴某某（另案处理）的介绍下在本区盘龙城经济开发区加入以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”为名的非法传销组织，同年6月，被告人赵志南介绍自己的父、母亲即被告人赵海平、刘梅香相继加入该组织。该传销组织骗取下线每人以最少缴纳人民币3800元（1份）至6.98万元（21份）购买不同等级获得加入资格，但不向购买者实际支付产品，并按照一定的顺序组成层级，以拉人头的方式发展人员数量作为返利依据，采用五级三阶制呈金字塔形式向下发展，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会秩序。被告人赵志南、赵海平、刘梅香在加入传销组织后分别成为该组织的管理者和领导者，并领导该组织进行传销活动，该组织直接或间接发展传销人员100 余人。

　　其中，被告人赵志南在传销组织中历任家长、自律总管、老总，直接或者间接发展传销人员100余人，涉案金额人民币1040万元；被告人赵海平在传销组织中任老总，直接或者间接发展传销人员82人，涉案金额人民币426.4万余元；被告人刘梅香在传销组织中任老总，直接或者间接发展传销人员75人，涉案金额人民币397.3万余元。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1.书证：报案材料、身份证明材料、抓获经过、赵志南等人银行卡账单、传销组织结构图；同案犯赵建平、曾伙平、黄某某、庄利平、周顺华、赵某丙、陈军、赵某丁、陈钢、周某乙、周某丙、罗某某、庄琳、赖某某、郭某某的刑事判决书；2.证人周某丁、唐某某、胡某某、赵某戊、周某戊、彭某某、肖月平、王某某、赵某己的证言；3.同案犯周顺华、庄利平、黄某某、赵建平、曾伙平、赵某丁、庄琳、罗惠美、罗某某、郭某某、赵某丙、周某丙、陈钢、陈军、赖某某、周某乙供述，被告人赵志南、赵海平、刘梅香供述；4.辨认笔录；5.讯问录音、录像资料。

　　上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵志南、赵海平对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

　　本院认为，被告人赵志南、赵海平、刘梅香伙同他人组织、领导以投资返利为名，要求参加者以投资等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人赵志南、赵海平犯罪后能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

武汉市黄陂区人民法院

检 察 员： 韩光海

2019年11月29日